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银保监会重拳反洗钱 严厉审阅银行资金来源股东布景|保监会

  • 发布时间:2019-05-25 14:58 来源:admin

  为防备洗钱和恐惧融资活动,做好银行业金融组织反洗钱和反恐惧融资作业,银保监会2月21日发布《银行业金融组织反洗钱和反恐惧融资管理方法》,自发布之日起实施。

  《方法》共五章五十五条,从完善银行业金融组织内控准则、健全监管机制、清晰市场准入规范等方面,建立了银保监会银行业反洗钱作业的根本结构。

  其间,在市场准入方面,《方法》从两方面设置反洗钱规矩:一是为了从源头上避免不法分子经过创设组织组织进行洗钱、恐惧融资活动,要求对股东、董事、高档管理人员进行违法布景查询以及对入股资金来源合法性进行检查。

  二是为了确保组织可以有用履行反洗钱准则,对银行业金融组织提出反洗钱内控准则要求,以及对拟任董事、高档管理人员提出反洗钱常识才能的要求。

  为推进银行业反洗钱作业,银保监会一是推进完善反洗钱法律准则结构,与人民银行联合印发了《金融组织客户身份辨认和客户身份材料及买卖记载保存管理方法》等一系列规则;二是在市场准入作业中,执行反洗钱检查要求,对银行业金融组织的资金来源、股东布景状况等进行严厉审阅;三是在日常监管中,催促各银行业金融组织严厉执行各项反洗钱法律法规,将反洗钱机制建造作为加强内控建造的重要内容,进一步健全客户身份辨认、客户身份材料保存等准则。

  下一步,银保监会将依据作业需要拟定细则,配套修正行政许可规章、规范性文件等,一起做好宣扬训练及方针解读作业,便于各级监管组织及银行业金融组织贯彻执行。

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